A cooperação internacional no domínio da segurança financeira é um dos principais temas do próximo Fórum Económico
Em 27 de julho, o painel de discussão "Cooperação internacional em matéria de segurança financeira" fará parte do programa empresarial do Fórum Económico e Humanitário Rússia-África na área da "Nova Economia Mundial". O moderador será Nikolay Zhuravlev, Vice-Presidente do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Federação Russa. A discussão conta com: Secretário de Estado e Diretor-Adjunto do Serviço Federal de Controlo Financeiro (Rosfinmonitoring) German Neglyad, Diretor do Departamento de Acompanhamento Financeiro e Controlo da Moeda do Banco Central da Federação Russa (Banco da Rússia) Iliia Iasinskii, Vice-Diretor Adjunto do Departamento de Novos Desafios e Ameaças do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia Aleksei Lyzhenkov, Presidente da Unidade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo do Egipto Ahmed Saeed Hussein Khalil, Chefe do Departamento Jurídico, Unidade de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG) Dubale Muluken Yirga, entre outros.
No mundo de hoje, a luta contra a criminalidade financeira é dificultada pelo facto de o roubo de fundos ocorrer na ausência de contacto físico e de a interação entre o autor do crime e a vítima potencial se processar no espaço virtual ou através da utilização de meios de comunicação. As tecnologias financeiras, que estão a registar um crescimento explosivo, permitem literalmente a realização de dezenas de transferências transfronteiriças em todo o mundo numa questão de segundos. Estas tecnologias financeiras e de informação convenientes são ativamente utilizadas por burlões, traficantes de droga, terroristas, funcionários corruptos, traficantes de seres humanos e de armas e outros elementos criminosos. A investigação das suas infracções e o desvendar dos "vestígios financeiros" é impossível sem a cooperação entre as autoridades estatais competentes dos diferentes países cujas jurisdições são afectadas por estas infracções. Os membros do painel responderão às seguintes perguntas: o que é necessário para reforçar a cooperação bilateral e multilateral no domínio da segurança financeira, da luta contra o branqueamento de capitais e do combate ao financiamento do terrorismo, e como realizar eficazmente um trabalho de prevenção, incluindo com os jovens, para explicar como são cometidas as infracções, incluindo a fraude?
"No contexto da pandemia de COVID-19, segmentos significativos da economia e, consequentemente, a atividade financeira dos cidadãos passaram a estar em linha. O sector dos mercados paralelos da Web expandiu-se, o número de sítios duplicados disfarçados de sítios originais está a aumentar, os casos de desvio de fundos de cartões bancários e o envio de spam por correio eletrónico para esse efeito estão a aumentar e a utilização de criptomoedas por grupos terroristas como uma das formas mais seguras de autofinanciamento está a ganhar força. A luta contra o financiamento do terrorismo é uma das áreas-chave da agenda da cooperação internacional antiterrorista", considera Aleksei Lyzhenkov, Vice-Diretor Adjunto do Departamento de Novos Desafios e Ameaças do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.
A discussão de painel irá iniciar as 14:00 no Pavilhão G, Salão de Conferências G1.
Organizador da Segunda Cimeira e Fórum Económico e Humanitário Rússia-África – Fundação Roscongress.
Site do evento: https://summitafrica.ru/
